常州天晟新材料集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于 2023年 12月 13日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：
一、 第六届董事会董事候选人情况
根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名，任期自股东大会决议通过之日起三年。经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名吴海宙先生、徐奕先生、韩庆军先生、韩霞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名刘映先生、俞建春先生、林小钰女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中俞建春先生为会计专业人士。
独立董事候选人刘映、俞建春已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书，林小钰尚未取得独立董事资格证书，林小钰就此已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。
独立董事候选人名单提交深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，股东大会对非独立董事、独立董事将分别采用累积投票制进行选举。
的规定，其中独立董事候选人人数的比例高于董事会成员的三分之一，董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司现任独立董事就此发表了同意的独立意见，认为公司第六届董事会董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所禁止的情形。公司董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、 其他说明
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
公司对第五届董事会董事在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！ 三、 备查文件
1、《第五届董事会第二十六次会议决议》；
2、《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》； 3、《第五届董事会提名委员会第三次会议决议》。
特此公告。
常州天晟新材料集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十三日
（以下无正文）
附：常州天晟新材料集团股份有限公司第六届董事候选人简历
一、非独立董事简历
1、吴海宙：男，中国国籍，无境外居留权，1969年5月出生，本科学历，工程师，现任本公司董事长。1991年至1993年，任职于常州兰和塑料化工有限公司，1993年至1998年，任职于常州市青龙塑料制品厂，1998年至2008年6月任常州市天晟塑胶化工有限公司董事、副总经理及技术中心主任，2008年7月至2015年7月任公司董事、副总裁，2015年8月至今担任公司董事长。
吴海宙先生持有公司股份 25,423,066股，占公司总股本的 7.80%；与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴海宙先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。
2、徐奕：男，中国国籍，无境外居留权，1971年 2月出生，中欧国际工商学院EMBA硕士研究生，清华大学五道口金融学院研究生，正高级经济师，现任本公司副董事长、执行总裁。1992年至1998年在常州兰和塑料化工有限公司工作，1998年至2008年6月任常州市天晟塑胶化工有限公司董事、副总经理，2008年7月至2012年9月任公司董事、副总裁，2012年10月至2014年7月任公司董事、执行总裁，2014年8月至2020年10月任公司董事、总裁，2020年10月至今任公司副董事长、执行总裁。徐奕先生为常州市青年联合会第九届、第十届委员会委员，江苏省青年联合会委员，江苏省青年商会常务理事，天宁区政协常委，天宁区工商联副主席。
徐奕先生持有公司股份6,908,346股，占公司总股本的2.12%；与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐奕先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。
3、韩庆军：男，中国国籍，无境外居留权，1984年生，研究生学历，中共党员，现任本公司董事、副总裁、董事会秘书。曾任青岛融海国有资本投资运营有限公司金融发展部经理、副经理，青岛融海金融控股有限公司副总经理。
韩庆军先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。韩庆军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。
4、韩霞：女，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，毕业于中国人民解放军军需财经高等专科学校，大专学历，中国注册会计师、会计师、税务师。历任深圳赫美集团股份有限公司财务总监，中喜会计师事务所(特殊普通合伙)副所长，深圳日正会计师事务所合伙人等职务。
韩霞女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。韩霞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。
二、独立董事简历
1、刘映：男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国人民大学，会计学专业本科学历，拥有荷兰欧洲商学院研究生院工商管理硕士学位、国际会计师协会准会员证书、上市公司独立董事资格证书。历任深圳市中吉号茶业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。现任深圳市时耕科技有限公司副总裁，还担任深圳市新红林资产管理有限公司、湖南大文堂控股有限公司、深圳市前海朴成管理咨询有限公司、深圳市先源企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；珠海和佳医疗设备股份有限公司董事；深圳中吉茶会商务服务有限公司总经理；深圳市时耕智能科技有限公司监事；本公司独立董事。
和佳医疗设备股份有限公司董事，但不属于《独立董事管理办法》规定的影响其独立性的情形，除此外，刘映先生与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘映先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。
2、林小钰：女，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任珠海和佳医疗设备股份有限公司董事。曾任华融证券辽宁分公司资产管理部总经理、大连营业部营销总监；长江证券大连营业部市场总监。
林小钰女士未持有公司股份；林小钰女士与公司独立董事候选人刘映同时担任珠海和佳医疗设备股份有限公司董事，但不属于《独立董事管理办法》规定的影响其独立性的情形，除此外，林小钰女士与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；林小钰女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。
3、俞建春：男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师、造价工程师、高级工程师。曾任职于上海远洋运输有限公司、上海明方会计师事务所有限公司，现任上海沪港金茂会计师事务所有限公司总经理助理。
俞建春先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；俞建春先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。
