英特科技(301399):修订公司部分治理制度

原标题:英特科技:关于修订公司部分治理制度的公告

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-051 证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-051

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月13日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了关于修订公司部分治理制度的议案，现将相关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司修订了部分治理制度。

本次拟修订的相关制度清单如下：

序号	制度名称	是否提交股东大会
1	《独立董事工作制度》	是
2	《董事会提名委员会议事规则》	否
3	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	否
4	《董事会战略委员会议事规则》	否
5	《董事会审计委员会议事规则》	否

上述第1项制度修订尚需提交公司股东大会审议，其余修订的制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。修订后的制度详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的相关内容。



（一）第二届董事会第三次会议决议
特此公告。

浙江英特科技股份有限公司
董事会