云南铜业股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第
九届董事会第二十一次会议通知于 2023年 12月 28日以邮
件形式发出，会议于 2023年 12月 29日以现场结合视频方
式在云南省昆明市盘龙区华云路 1号中铜大厦会议室召开。
会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议由董事长高贵超先
生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开
符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面
表决的方式审议并通过了如下议案：
一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于豁免第九届董事会第二十一次会
议通知时限的议案》；
为保障董事会规范运营，及时完成董事的选举工作，各
位董事同意豁免本次董事会通知时限。
二、逐项审议通过《云南铜业股份有限公司关于提名公
司第九届董事会非独立董事候选人的预案》
（一）以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于提名姜敢闯先生为公司第九届董事会非独立董事候
选人的预案》；
根据公司控股股东云南铜业（集团）有限公司推荐，经
公司董事会提名委员会审查通过，同意提名姜敢闯先生为公
司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通
过之日至第九届董事会任期届满时止。
（二）以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于提名罗德才先生为公司第九届董事会非独立董事候
选人的预案》；
根据公司控股股东云南铜业（集团）有限公司推荐，经
公司董事会提名委员会审查通过，同意提名罗德才先生为公
司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通
过之日至第九届董事会任期届满时止。
上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》《公
司章程》相关要求，非独立董事候选人简历见附件。
本预案需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积
投票制，对每位非独立董事候选人逐一进行投票选举。
公司董事会中不存在由职工代表担任董事的情形，本次
选举第九届董事会董事事项完成后，董事会中兼任公司高级
管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于聘任袁明理先生为公司首席合规
官的议案》。
因工作需要，经公司董事会提名委员会审查通过，公司
第九届董事会聘任袁明理先生为公司首席合规官，任期自本
次董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满时止。
四、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于经理层 2023年度董事会授权事项
行权评估报告》；
五、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于提请召开 2024年第一次临时股东
大会的议案》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股
东大会的通知》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2023年 12月 29日
附：
姜敢闯先生简历
姜敢闯，男，汉族，1966年 1月出生，中共党员，博士
研究生，管理学博士，副教授。历任中国铝业公司铜事业部
投资管理部总经理，中国铜业投资管理部总经理，中铝上海
铜业有限公司副总经理（主持工作），中铜（上海）铜业有
限公司董事长、党委书记、总经理。现任中铜（上海）铜业
有限公司董事长、党委书记。
姜敢闯先生未持有公司股份，与本公司实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东存在关联关系；不存在《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执
行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除
的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市
公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交
易所的任何处罚和惩戒。
罗德才先生简历
罗德才，男，汉族，1968年 8月出生，中共党员，法学
学士，党校研究生，高级经济师，二级法律顾问。历任西南
铝加工厂厂办法律顾问室副主任，西南铝业（集团）有限责
任公司总经理办公室法律顾问室主任、纪委副书记、纪监审
计部主任、法律部主任、总法律顾问，遵义铝业股份有限公
司纪委书记、监事会召集人，中铝物资有限公司副总裁、纪
委书记、工会主席，中国铜业有限公司总法律顾问、法律部
总经理，云南铜业股份有限公司总法律顾问。现任中国铜业
有限公司总法律顾问、首席合规官、法律部总经理。
罗德才先生未持有公司股份，与本公司实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东存在关联关系；不存在《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执
行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除
的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市
公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交
易所的任何处罚和惩戒。
袁明理先生简历
袁明理，男，汉族，1974年 10月出生，中共党员，本
科学历，法律硕士，二级法律顾问，1998年 7月参加工作。
历任玉溪矿业有限公司党政办公室科长，云南铜业（集团）
有限公司规划发展部副主任科员、主任科员、法律部主任科
员、业务经理，中国铜业法律部业务经理、经理，云南铜业
股份有限公司法律部副主任。现任云南铜业股份有限公司总
法律顾问、法律部主任。
袁明理先生未持有公司股份，与本公司实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信
被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未
解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任
上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证
券交易所的任何处罚和惩戒。
