上海纬而视科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年 12月 22日，电话通
知
5.会议主持人：撒世强先生
6.会议列席人员：董事及董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法
规和《公司章程》的规定。
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计对控股子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
公司全资子公司江苏纬而视光学有限公司为满足生产经营需要，
向银行及非银行机构申请授信额度不超过1000万元，由公司提供连
带责任担保。具体以与银行及非银行机构签订的相关合同或协议为准。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定于2024年1月19
日召开2024年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海纬而视科技股份有限公司关
于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海纬而视科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
上海纬而视科技股份有限公司
董事会
2024年1月4日
