贵州振华新材料股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 1月 10日以通讯方式发出第六届董事会第十六次会议通知，该次董事会于 2024年 1月 15日上午以现场和通讯相结合方式召开。会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下决议：
（一）审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
7票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
（二）审议并通过《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
7票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告》。
（三）审议并通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
7票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
特此公告。
贵州振华新材料股份有限公司董事会
2024年 1月 17日
