黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年 4月 17日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 4月 5日 以邮件方式发出 5.会议主持人：王泽学
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会根据2023年工作情况，组织编写了《公司2023年度监事会工作 报告》，现提请本次大会审议。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
2023年，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，在董事会的正确领导下，公司本着求真务实的发展理念，圆满地完成了既定的各项工作任务。公司 遵从企业化、市场化、人性化的治理原则，公司经营业绩稳中有升。现根据公司发展的实际情况，编写完成《2023年年度报告及其摘要的议案》。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
现就黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司 2023年度财务决算情况编写的《2023年度财务决算报告》，向大会报告。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023年度审计报告的议案》
1.议案内容：
现就黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司2023年度财务情况编写了《2023 年度审计报告》，向大会报告，将提交公司聘请的北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并对外报出。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
现就黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司2024年度财务预算情况，向大会报告。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字确认的《公司第三届监事会第六次会议决议》
黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司
监事会
2024年 4月 19日
