特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会召开的时间：2023年08月16日
2、股东大会的召开地点：江西省奉新县江西奉新高新技术产业
园区公司会议室
3、是否符合有关法律法规和公司章程的规定：
本次股东大会由公司董事会召集，董事长庞正伟先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件和公司章程的规定。
（二）出席会议的股东、股东代表及其持有股份情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份130,735,764股，
占上市公司总股份的30.8928％。
上市公司总股份的30.8675％。
通过网络投票的股东3人，代表股份107,300股，占上市公司总
股份的0.0254％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份2,641,090股，
占上市公司总股份的0.6241％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,533,790股，
占上市公司总股份的0.5987％。
通过网络投票的中小股东3人，代表股份107,300股，占上市公
司总股份的0.0254％。
（三）公司董事、监事、高管、律师的出席情况
公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；
公司董事会秘书出席了会议，公司其他高管列席了本次会议。上海市通力律师事务所见证律师陈理民、张佳敏列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决方式和网络投票表决方式审议通
过了如下议案：
1、议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：通过。
总表决情况：
同意 130,721,564 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9891％；反对 14,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0109％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,626,890股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4623％；反对 14,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5377％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股
份总数的 2/3 以上表决通过。
总表决情况：
同意 130,721,564 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9891％；反对 14,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0109％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,626,890股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4623％；反对 14,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5377％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、议案名称：《关于变动公司注册资本、修订公司章程并办理相
应变更登记手续的议案》
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股
份总数的 2/3 以上表决通过。
总表决情况：
同意 130,721,564 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9891％；反对 14,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0109％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,626,890股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4623％；反对 14,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5377％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的见证意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：
上海市通力律师事务所，律师：陈理民、张佳敏
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的
规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本
次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、上海市通力律师事务所关于江西同和药业股份有限公司2023
年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会
二〇二三年八月十六日
