北京四维图新科技股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司第五届董事会。2023年11月27日，公
司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2023年12月18日（星期一）下午15:00
网络投票时间：2023年12月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2023年12月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2023年12月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过
深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票
方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效
投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票
方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6．会议的股权登记日：2023年12月12日（星期二）。
7．出席对象：
（1）于2023年12月12日15:00下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8．会议地点：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座
1303会议室。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏 目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | 作为投票对 象的子议案 数：（6） |
| 1.01 | 选举张鹏先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举刘伯年先生为公司第六届董事会非独立董 事 | √ |
| 1.03 | 选举郝春深先生为公司第六届董事会非独立董 事 | √ |
| 1.04 | 选举程鹏先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举毕垒先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举姜晓明先生为公司第六届董事会非独立董 事 | √ |
| 累积投票提案 | ||
| 2.00 | 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 | 应选人数 3人 |
| 2.01 | 选举李克强先生为公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举王小川先生为公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举王啸先生为公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 3.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 4.00 | 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议 案 | 作为投票对 象的子议案 数：（2） |
| 4.01 | 选举张栩娜女士为公司第六届监事会非职工代 表监事 | √ |
| 4.02 | 选举李庭女士为公司第六届监事会非职工代表 监事 | √ |
第二十二次会议审议通过，具体内容详见2023年11月29日公司于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述提案中，提案3.00属于股东大会特别决议事项，需经出席
大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
提案2.00中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证
券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。提案2.00为累
积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资
者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡或持股证明办理登记
手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件二）原件、
委托人身份证、委托人证券账户卡或持股证明办理登记手续；
2.法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身
份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书（见附件二）原件、
股东账户卡及持股证明、出席人身份证办理手续登记；
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在
2023年12月13日下午17:30点之前送达或传真到公司），传真方式登
记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；
4.登记时间：2023年12月13日上午9:00－12:00，下午14:00－
17:30；
会办公室；
6.会议联系方式：
（1）联系人：孟庆昕、秦芳
（2）电话号码：010-82306399
（3）电子邮箱：dongmi@navinfo.com、qinfang@navinfo.com
（4）联系地址：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座
董事会办公室
7.其他事项：出席会议的人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第五届董事会第二十六次会议决议；
2.第五届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362405”，投票简称为“四维投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年 12月 18日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023年 12月 18日上午 9:15，结束时间为 2023年 12月 18日下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
北京四维图新科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出附件二：
北京四维图新科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出
| 提案 编码 | 提案名称 | 该列打 勾栏目 可以投 票 | 表决结果 | ||
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | 作为投票对象的子议 案数：（6） | |||
| 1.01 | 选举张鹏先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.02 | 选举刘伯年先生为公司第六届董事会非独立董 事 | √ | |||
| 1.03 | 选举郝春深先生为公司第六届董事会非独立董 事 | √ | |||
| 1.04 | 选举程鹏先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.05 | 选举毕垒先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.06 | 选举姜晓明先生为公司第六届董事会非独立董 事 | √ | |||
| 累积投票提案 | |||||
| 2.00 | 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 | 应选人数3人 | |||
| 2.01 | 选举李克强先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举王小川先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举王啸先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 3.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议 案 | 作为投票对象的子议 案数：（2） | |||
| 4.01 | 选举张栩娜女士为公司第六届监事会非职工代 表监事 | √ | |||
| 4.02 | 选举李庭女士为公司第六届监事会非职工代表 监事 | √ |
1、若对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；若对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；若对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；多项选择视为“弃权”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。
4、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。
委托人签名或盖章：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持有股数：
股份性质：
委托人股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
