第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知已于2023年12月20日送达至每位董事；
2、本次董事会于2023年12月23日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；
3、本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人；
4、本次会议由董事长沈庆凯先生召集和主持，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席；
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于出售资产暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-053）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意4票；反对0票；回避3票；弃权0票；表决通过。关联董事沈庆凯先生、郭丽勤女士、郭荣祥先生回避表决。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议有关事项的事前认可意见； 3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
2023年12月25日
