上海亚虹模具股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年11月13日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年11月13日 15点00分
召开地点：上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年11月13日
至2023年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于修订 <公司章程> 的议案》 | √ |
| 2 | 《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》 | √ |
| 3 | 《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》 | √ |
| 4 | 《关于修订 <监事会议事规则> 的议案》 | √ |
| 5 | 《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》 | √ |
| 6 | 《关于修订 <对外担保管理办法> 的议案》 | √ |
| 7 | 《关于修订 <关联交易管理制度> 的议案》 | √ |
| 8 | 《关于修订 <募集资金管理办法> 的议案》 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议、公司第四届监事会第十二次会议审议通过。相关内容详见 2023年 10月 27日披露于上海证券交易所网站
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603159 | 上海亚虹 | 2023/11/6 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、现场会议参会确认登记时间：2023年11月13日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00
2、现场会议登记手续：
（1）拟出席现场会议的法人股东，其法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、 本人身份证原件或复印件、证券账户卡；委托代理人出席的，还应提供代理人本 人身份证原件或复印件、授权委托书办理登记手续。
（2）拟出席现场会议的个人股东持本人身份证原件或复印件、证券账户卡；委 托代理人出席的，还应提供代理人本人身份证原件或复印件、授权委托书办理登 记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记（需提供以上相关证件复印件），传真或 信函以登记时间内公司收到为准。
3、登记地点及信函送达地点参见“六、其他事项”。
六、 其他事项
1、本次会议按照已经办理参会确认登记手续确认其与会资格。
2、出席现场会议的股东或股东代理人请携带上述登记材料至现场。
3、本次股东大会现场出席会议者交通及食宿费用自理。
4、联系方式
（1）联系人：包先生
（2）联系电话：021-57595726
（3）传真号码：021-57436020
（4）联系地址：上海市奉贤区航南公路7588号
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2023年 10月 27日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海亚虹模具股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月13
附件1：授权委托书
授权委托书
上海亚虹模具股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月13
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于修订 <公司章程> 的议 案》 | |||
| 2 | 《关于修订 <股东大会议事规 则> 的议案》 | |||
| 3 | 《关于修订 <董事会议事规 则> 的议案》 | |||
| 4 | 《关于修订 <监事会议事规 则> 的议案》 | |||
| 5 | 《关于修订 <独立董事工作制 度> 的议案》 | |||
| 6 | 《关于修订 <对外担保管理办 法> 的议案》 | |||
| 7 | 《关于修订 <关联交易管理制 度> 的议案》 | |||
| 8 | 《关于修订 <募集资金管理办 法> 的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
