关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2023年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2023年第三次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2023年11月15日（星期三）下午15:00
网络投票时间为：2023年11月15日（星期三）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月15（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2023年11月15日（星期三）上午9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日：2023年11月8日（星期三）
7.出席对象：
（1）截止2023年11月8日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：河南省南阳市工业南路508号公司会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏 目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续 贷委托贷款暨关联交易的议案 | √ |
| 2.00 | 关于拟变更会计师事务所的议案 | √ |
| 3.00 | 关于修订公司《独立董事工作细则》的议案 | √ |
上述议案1和议案2为影响中小投资者利益的重大事项（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。同时，议案1为关联交易议案，关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； 2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4.异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2023年11月14日17:00 前送达或传真至本公司资本运营部）。
（二）登记时间
2023年11月14日（上午8：30至11：30，下午14：30至17：00）。
（三）登记地点
河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司资本运营部。
（四）会议联系方式及其他事项
1.会议联系方式
联系人：姚明岩
电话：0377-63865031
传真：0377-63167800
本公司地址：河南省南阳市工业南路508号
邮编：473003
2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统。（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1)
五、备查文件
1.《第六届董事会第十一次会议决议》；
2.《第六届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
2023年10月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362189；投票简称：中光投票
2.填报表决意见或选举票数：填报表决意见或选举票数：本次股东大会审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年11月15日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月15日（星期三）上午9:15- 15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席中光学集团股份有限公司2023附件2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席中光学集团股份有限公司2023
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾 的栏目可 以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的 所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于向控股股东中国兵器装 备集团有限公司申请续贷委 托贷款暨关联交易的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于拟变更会计师事务所的 议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于修订公司《独立董事工作 细则》的议案 | √ |
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期：
（注：以上股东参会登记授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效）回 执
截至2023年11月8日，我单位（本人）持有中光学集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2023年第三次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签章）：
说明：授权委托书和回执复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。
